新西兰银行BNZ因违反反洗钱法而收到储备银行的正式警告。
这些违规行为涉及 BNZ 在 2018 年 11 月至 2020 年 4 月期间处理的超过 50,000 笔国内现金交易。
据储备银行表示，BNZ 未能在规定的交易报告 (PTR) 中报告交易的正确位置，它被要求发送给警察金融情报部门，违反了其在反洗钱和打击资助恐怖主义方面的责任法案（AML/CFT 法案）。
BNZ 将违规的原因确定为其计算机处理系统中的编码错误。
“BNZ迅速对此事进行了补救，并在调查期间与储备银行充分合作，”储备银行副行长克里斯蒂安霍克斯比说。
“PTR 制度对于构建新西兰金融体系的情报图景很重要。
“不幸的是，这些编码错误损害了金融情报部门所掌握信息的质量。
霍克斯比说：“我们注意到，BNZ 向我们自我报告了这个问题，并一直在努力解决这个问题，并向金融情报部门提供更正的信息。”
