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新西兰警方大力打击洗钱 冻结近千万资产逮捕6人

28/08/2019
in 新西兰新闻, 新闻快递
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Home 新西兰新闻

【信报消息】(记者 朱其平)近期新西兰警方在奥克兰进行了大规模打击洗钱行动,行动代号“Menelaus”,该行动从今年年初就已开始。

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猕猴桃的“百年流浪”:原产中国的野果,如何成了新西兰的“绿色金矿”?

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30/11/2025

作为“Menelaus”行动的一部分,今天警方在Remuera,East Tamaki Heights,Papatoetoe和Karaka等地区进行了搜查,逮捕了三名男子和三名女子,缴获25万现金,冻结了72万银行账户存款,查封三处房产,价值730万。警方还查获了一批豪华的欧洲车辆,包括一俩28万元的宾利Bentayga,一俩12万元的梅赛德斯GLS,一俩保时捷卡宴和一俩C级梅赛德斯。

被捕的6人将于今天晚些时候在奥克兰地方法院出庭,他们包括以下各项指控:
一名38岁的男性面临二十二项指控,其中包括20项洗钱罪。
一名41岁的女性面临九项洗钱指控。
一名65岁的女性面临六项洗钱指控,并根据“反洗钱和打击恐怖主义融资法”提出组织指控。
一名35岁的男子面临三项洗钱指控,两项涉及企图输入A类和B类毒品的指控,以及三项与非法持有枪械和弹药有关的枪支指控。
一名36岁的男性面临一项洗钱指控。
一名33岁的女性面临一项洗钱指控。

该行动还在进行中,警方不排除将有更多的人逮捕。

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Tags: 打击洗钱
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