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新西兰警方大力打击洗钱 冻结近千万资产逮捕6人

28/08/2019
in 新西兰新闻, 新闻快递
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Home 新西兰新闻

【信报消息】(记者 朱其平)近期新西兰警方在奥克兰进行了大规模打击洗钱行动,行动代号“Menelaus”,该行动从今年年初就已开始。

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作为“Menelaus”行动的一部分,今天警方在Remuera,East Tamaki Heights,Papatoetoe和Karaka等地区进行了搜查,逮捕了三名男子和三名女子,缴获25万现金,冻结了72万银行账户存款,查封三处房产,价值730万。警方还查获了一批豪华的欧洲车辆,包括一俩28万元的宾利Bentayga,一俩12万元的梅赛德斯GLS,一俩保时捷卡宴和一俩C级梅赛德斯。

被捕的6人将于今天晚些时候在奥克兰地方法院出庭,他们包括以下各项指控:
一名38岁的男性面临二十二项指控,其中包括20项洗钱罪。
一名41岁的女性面临九项洗钱指控。
一名65岁的女性面临六项洗钱指控,并根据“反洗钱和打击恐怖主义融资法”提出组织指控。
一名35岁的男子面临三项洗钱指控,两项涉及企图输入A类和B类毒品的指控,以及三项与非法持有枪械和弹药有关的枪支指控。
一名36岁的男性面临一项洗钱指控。
一名33岁的女性面临一项洗钱指控。

该行动还在进行中,警方不排除将有更多的人逮捕。

版权声明: 1、凡《新西兰信报网》转载的新闻、观点等,版权归原新闻信源所有,新闻内容和观点不代表本新闻机构立场。 2、未经本机构许可,其他任何机构、个人不得复制、摘录、转载或以其他任何形式使用《新西兰信报网》采访、编译和其他知识产权的任何内容,违者将追究法律责任。 3、如有任何问题,请联系nzmessenger@xtra.co.nz。

Tags: 打击洗钱
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