【信报消息】根据警察金融情报部门的一份新报告，罪犯和诈骗分子因非法资金、欺诈、税收违规或贩毒，每年至少在新西兰洗钱13.5亿纽元。
警方在对洗钱和金融诈骗的审慎评估中称，大多数洗钱来自毒品和欺诈行为。其中，毒品占7.5亿纽元，诈骗金额达5亿纽元，其他犯罪例如盗窃还有1亿纽元。
警方金融情报部门的经理安德鲁·希尔称，实际数字可能会更高。
希尔表示，（洗钱者）所要做的就是通过尽可能多的交易来分散资金，从而使自己远离获取金钱的犯罪行径。
希尔称洗钱者真正地对新西兰构成了危害，这些罪行会给个人造成直接的经济损失，损害社会，并在某些情况下危害生命。成功的洗钱使得犯罪分子能够获得利润，继而为犯罪活动在投资，继续推动犯罪的循环。
备受瞩目的洗钱和犯罪案件也会造成声誉受损，使人们认为新西兰是这些行径藏污纳垢的好地方。
这些威胁还来自新西兰境外，外国犯罪分子利用在新西兰设立公司和信托以掩盖非法资金。
与此同时，新西兰也面临恐怖分子的威胁，这些恐怖分子试图利用新西兰作为其融资活动的渠道或筹集资金。
据国际货币基金组织估计，全球GDP的2％至5％（相当于2亿美元）与犯罪活动有关。在新西兰，这一数据数据大约是GDP的1％。
希尔表示，“新西兰比其他国家的比例要低，但问题仍然很突出。”
警方年度全国洗钱和恐怖主义融资风险评估报告称，犯罪分子和诈骗分子正在针对金融、法律、财产和零售行业的合法企业。 由于新西兰与亚洲的贸易联系以及作为开展业务的开放地位的声誉，新西兰面临着特殊的风险。
透明国际新西兰主席Suzanne Snively表示，过去几年反洗钱立法通过，警方金融情报部门的人数增加有所改变，但还需要做更多的工作。
各国政府相继加强规则完善，全球性地打击洗钱活动。目前，新西兰对打击洗钱和打击资助恐怖主义的立法已经到位，并且正在进一步采取措施加强规则的完善。
透明国际公司呼吁在新西兰设立的海外公司和信托公司的业主公开登记，这样任何人都可以看到谁通过该公司的任何资金获利。Snively说，欧盟正在走下轨道，新的工党领导的政府也应该这样做。
警方亦于2017年4月推出首个专责洗钱调查队。（莫慧莉）
