新西兰西太平洋银行(Westpac New Zealand)因未报告规定的交易而受到央行(Reserve Bank)的正式警告。
央行表示，在2018年7月至2019年2月期间，西太平洋银行Westpac的内部系统未能发现和报告近8000个符合报告条件的国际汇款交易。
根据《反洗钱和打击恐怖主义融资法案》(Anti-Money Laundering and counter Financing of Terrorism Act)的规定，银行应向央行和警方的金融情报部门报告此类交易，其中包括1000纽元或以上的国际电汇。
目前没有迹象表明西太平洋银行参与了反洗钱活动。（信报编译 科斯塔）
文源：RNZ、1 News 图源：123rf
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