【信报消息】（记者 朱其平）据新西兰内政部（Department Of Internal Affairs）报道，位于奥克兰的金元金融有限公司（Jin Yuan Finance Limited）违反《2009反洗钱和打击恐怖主义融资法》（Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009）被罚款400万纽元。
自2014年以来，内政部就一直严密监视着金元金融有限公司。在发现其违规操作后，于2015年发出正式警告信，但金元金融公司一再违反规定，没有对客户进行尽职调查和甄别，没有充分监控账户和交易，没有保留记录，建立，实施和维护反洗钱和打击恐怖主义融资计划，没能确保其分支机构和子公司遵守法规。
高等法院在2019年7月24日举行处罚听证会后，于10月3日做出处罚判决。
